中色科技股份有限公司

7月9日，中色科技股份有限公司现场召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第二次会议、2023年度股东大会暨第六届监事会第三次会议，各位股东代表、董事、监事出席会议。

经预备会审议并一致通过，第六届董事会第八次会议、2023年度股东大会由推举董事娄建亭主持，第六届监事会第二次会议、第六届监事会第三次会议由推举监事郭岱主持。

会上，娄建亭对参会人员进行了简要的介绍，并对中色科技2023年及2024年上半年生产经营情况进行了汇报。各位股东代表、董事和监事对中色科技近年来市场化改革取得的成绩表示了肯定，相信中色科技在市场化改革收官之年必将实现预定目标。

会议共审议了《2023年度董事会工作报告》《2023年度总经理工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度利润分配方案》《关于调整公司监事会成员的议案》《关于选举步前为公司监事会主席的议案》等13项议案，经与会股东代表、董事、监事现场表决，13项议案均全票通过，各项会议圆满结束。

会议结束后，公司总经理、党委副书记娄建亭邀请各位股东代表、董事、监事参观了企业展厅。股东代表、董事、监事通过参观增加了对中色科技的发展历程、产业结构、资质能力、行业地位、业内成绩等的了解，并对中色科技未来发展充满了信心。

在洛公司领导及相关管理部门主要负责人列席会议。